BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het bestuursorgaan van de cv JAM nodigt u uit op :
de buitengewone algemene vergadering die plaats heeft op woensdag 11 juni 2025 om 18u30 –  in het Huis van de Journalist, Zennestraat 21, 1000 Brussel.
Het wettelijk quorum werd niet bereikt op 26 mei zodat een tweede vergadering moet worden gehouden. Op 11 juni 2025 zal aansluitend de jaarlijkse gewone algemene vergadering plaats vinden.

AGENDA

• Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
• Aanpassing van het voorwerp, doel, finaliteit en waarden en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan in dit kader, waarbij de voorgestelde nieuwe tekst van het voorwerp, doel, finaliteit en waarden vermeld is in het voormelde verslag van het bestuursorgaan en in de voorgestelde nieuwe tekst van statuten, die raadpleegbaar zijn via deze link.
• Vaststelling dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het vast kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
• Goedkeuring van het gewijzigde intern reglement (voorheen genoemd “huishoudelijk reglement”) en waarbij de voorgestelde nieuwe tekst van het intern reglement raadpleegbaar is via deze link
• Goedkeuring van de gewijzigde statuten, in overeenstemming met de voormelde te nemen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij onder andere de artikelen in verband met de aandeelhouders, het bestuur en de algemene vergadering worden gewijzigd. De voorgestelde nieuwe tekst van statuten is raadpleegbaar via deze link.
• Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen, samen met het proces-verbaal van de algemene vergadering.
• Adres van de zetel.
• Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van te nemen beslissingen.
• Volmacht voor de formaliteiten.

Indien u aan deze vergadering wenst deel te nemen, gelieve dit dan – louter om organisatorische redenen – vooraf te melden aan het secretariaat van JAM  (info@jam.be).
Indien u een volmacht wenst toe te vertrouwen aan andere aandeelhouders, gelieve het document hier te downloaden. Het origineel ondertekend document (geen scan of print) moet ons vóór de start van de vergadering bereiken.
Alle nuttige toelichtingen en antwoorden op uw vragen zullen uiteraard worden gegeven tijdens deze buitengewone algemene vergadering.

Met vriendelijke groeten,
Alain Narinx
Voorzitter van het bestuursorgaan van JAM